標題：倉和 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-22

股票代號：6538

公司名稱：倉和

發言時間：2020-06-22 17:10:24

說明：
1.股東常會日期:109/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決通過承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司董事7人(含獨立董事4人)，當選名單如下:
董事：蔡富得
董事：陳柑富
董事：王建盛
獨立董事：倪瑞峰
獨立董事：姚文勝
獨立董事：謝明仁
獨立董事：莊世任
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)票決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)票決通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。