主旨: 本公司代重要子公司第一化成控股(開曼)股份有限公司公告
董事會決定召開股東會日期及相關作業之補充公告
股票代號:5392
發言時間:2020-06-22 17:37:14
說明:
1.董事會決議日期:109/06/22
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台北市復興北路101號10樓(能率投資大樓)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1)配合上市(櫃)作業通過2019年合併財務報告案。
(2)2019年盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬於上市(櫃)前辦理新股承銷現金增資案,並請全體股東放棄優先認購權案。
(2)辦理股票無實體案。
(3)修改「本公司及其子公司資金貸與他人作業管理辦法」案。
(4)修改「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:董事選任案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/31
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.其他應敘明事項:股東會召開時間 下午13:30
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