主旨: 代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告董事會決議
召開109年度第1次股東臨時會事宜
股票代號:1907
發言時間:2020-06-22 19:00:44
說明:
1.董事會決議日期:109/06/22
2.股東臨時會召開日期:109/07/10
3.股東臨時會召開地點:台北市重慶南路二段51號15樓第二會議室
4.召集事由一、報告事項:監察人審查2018年及2019年度個體財報及合併財務報告
5.召集事由二、承認事項:承認2018年及2019年度個體財報及合併財務報告
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬訂定本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」案
(2) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 、「背書保證作業程序」、「從事衍生性
商品交易處理程序」、「關係人交易處理程序」、「取得或處分資產處理程序」、
「股東會議事規則」部分條文
7.召集事由四、選舉事項:改選董事與監察人案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:109/06/26
11.停止過戶截止日期:109/07/10
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 揭露本公司油品訴訟事件之重要內容及進度。
股票代號:1201
發言時間:2020-06-22 19:15:29
主旨: 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準,謹公告相關訊
息以利投資人區別瞭解。
股票代號:8458
發言時間:2020-06-22 19:12:49
主旨: 代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告董事會決議
通過解除經理人之競業禁止
股票代號:1907
發言時間:2020-06-22 19:11:47
主旨: 代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告董事會通過
發言人及代理發言人之任命
股票代號:1907
發言時間:2020-06-22 19:09:34
主旨: 代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告董事會通過
總經理委任案
股票代號:1907
發言時間:2020-06-22 19:07:14
主旨: 109股東常會重要決議事項
股票代號:6217
發言時間:2020-06-22 19:00:07
主旨: 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日之相關訊息
股票代號:9945
發言時間:2020-06-22 18:51:41
主旨: 公告本公司109年股東常會解除新任董事競業禁止限制
股票代號:6573
發言時間:2020-06-22 18:50:24
主旨: 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
股票代號:9945
發言時間:2020-06-22 18:50:14
主旨: 公告本公司第三屆審計委員會及薪資報酬委員會成員名單
股票代號:6573
發言時間:2020-06-22 18:46:06