主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:4141
公司名稱:龍燈-KY
發言時間:2020-06-23 16:45:05
說明:
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國108年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國108年度營業報告書及
合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過董事全面改選,第五屆董事席次設置七人,
任期三年,自民國109年6月23日至112年6月22日止。
董事名單:
(1) Nova Global Holdings Ltd (代表人: 羅昌庚)
(2) Chang Yi Investment Holdings Ltd (代表人: 羅昌炎)
(3) Miradan Holdings Ltd (代表人: James Timothy BRISTOW)
(4) Topking Enterprises Ltd (代表人: Jean-Michel DUHAMEL)
(5) Neville Joseph CHANG (獨立董事)
(6) 彭建峰(獨立董事)
(7) 曹振華(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司「董事選舉規範」部分條文案
(2) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(3) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(5) 通過解除本公司新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司109年股東常會決議解除新任董事競業禁止案
股票代號:4141
發言時間:2020-06-23 16:46:09
主旨: 代子公司佳和閥業股份有限公司公告除息基準日相關事宜
股票代號:4580
發言時間:2020-06-23 16:46:02
主旨: 公告本公司109年股東常會董事改選及獨立董事選舉結果
股票代號:4141
發言時間:2020-06-23 16:45:40
主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
股票代號:4580
發言時間:2020-06-23 16:45:23
主旨: 公告本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止
之限制
股票代號:2013
發言時間:2020-06-23 16:45:17
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:4580
發言時間:2020-06-23 16:44:33
主旨: 公告本公司109年股東常會全面改選及董事當選名單
股票代號:6509
發言時間:2020-06-23 16:43:53
主旨: 公告本公司董事會推選董事長
股票代號:3652
發言時間:2020-06-23 16:43:49
主旨: 公告本公司董事長異動
股票代號:3162
發言時間:2020-06-23 16:41:35
主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
股票代號:3162
發言時間:2020-06-23 16:41:16