主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:2069
發言時間:2020-06-23 17:38:21
說明:
1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事(含獨立董事)當選名單如下:
(1)董事:顏德和
(2)董事:顏德威
(3)董事:昱佶投資股份有限公司 代表人:顏博堅
(4)董事:黃弘傑
(5)獨立董事:曾季國
(6)獨立董事:陳牡丹
(7)獨立董事:潘永山
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)資本公積發放現金案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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股票代號:2069
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股票代號:2069
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股票代號:2069
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