主旨: 公告本公司109年股東會重要決議事項
股票代號:9902
發言時間:2020-06-24 14:06:22
說明:
1.股東常會日期:109/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司108年盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司108年營業報告書。
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第27屆董事(含獨立董事)當選名單如下:
(1)董事:富利投資(股)公司代表人:李泰祺
(2)董事:李俊永
(3)董事:寶利投資(股)公司代表人:李東穎
(4)董事:華賓(股)公司代表人:李承峻
(5)獨立董事:吳嘉勳
(6)獨立董事:陳紹興
(7)獨立董事:林秉憲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)票決通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)票決通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)票決通過廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。
(6)票決通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司109年股東會決議解除新任董事
及其代表人競業禁止之限制
股票代號:9902
發言時間:2020-06-24 14:07:50
主旨: 公告本公司召開109年股東常會重要決議事項
股票代號:1603
發言時間:2020-06-24 14:07:40
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暨董事變動達三分之一
股票代號:9902
發言時間:2020-06-24 14:07:12
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股票代號:3013
發言時間:2020-06-24 14:07:08
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士林環境淨化(股)公司
都市更新權利變換案。
股票代號:1903
發言時間:2020-06-24 14:06:30
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股票代號:4529
發言時間:2020-06-24 14:06:14
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股票代號:2890
發言時間:2020-06-24 14:05:28
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除息基準日。
股票代號:1236
發言時間:2020-06-24 14:05:12
主旨: 公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會成員
股票代號:2501
發言時間:2020-06-24 14:05:10
主旨: 本公司109年股東會重要決議公告。
股票代號:1236
發言時間:2020-06-24 14:04:43