標題:廣華-KY 公告本公司107年股東會決議事項
日期:2018-05-30
股票代號:1338
發言時間:2018-05-30 12:07:35
說明:
1.股東常會日期:107/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○六年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○六年度營業報告及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事(含獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「審計委員會組織規程」。
(2)修訂本公司「董事會議事規範」。
(3)解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。