標題：太欣 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-29

股票代號：5302

公司名稱：太欣

發言時間：2020-06-29 15:04:24

說明：
1.股東常會日期:109/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董監事任期:109/06/29至112/06/28
董事當選名單：王國肇
：台灣曉奇(股)公司代表人:王鄰貴
：台灣曉奇(股)公司代表人:王秀珍
：台灣曉奇(股)公司代表人:黃致祥
獨立董事當選名單：葉勝年、許新添、謝清麟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。