主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:1783
發言時間:2020-06-29 17:54:18
說明:
1.股東常會日期:109/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事案
當選名單
環宇投資(股)公司法人董事代表人:徐立德董事
環宇財務顧問(股)公司法人董事代表人:張昌邦董事
中加投資發展(股)公司法人董事代表人:李(系秀)媛董事
環宇投資(股)公司法人董事代表人:戴水泉董事
張立言董事
中加投資發展(股)公司法人董事代表人:戴依董事
鄧泗堂獨立董事
鄧世雄獨立董事
陳昭龍獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。
(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司第九屆董事(含獨立董事)改選
股票代號:1783
發言時間:2020-06-29 17:54:53
主旨: 公開發行公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額
達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之十以
上者。
股票代號:3710
發言時間:2020-06-29 17:54:52
主旨: 代本公司之子公司國票證券轉投資之子公司國票投顧公告
取得國票創業投資股份有限公司1筆使用權資產
股票代號:2889
發言時間:2020-06-29 17:54:50
主旨: 公告本公司營運長異動
股票代號:4105
發言時間:2020-06-29 17:54:23
主旨: 代子公司凱羿實業股份有限公司公告新增資金貸與金額達「公開
發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三
款之規定
股票代號:2939
發言時間:2020-06-29 17:54:22
主旨: 公開發行公司及其子公司資金貸與他人
之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者
股票代號:3710
發言時間:2020-06-29 17:54:11
主旨: 公告本公司處分不動產事宜
股票代號:4716
發言時間:2020-06-29 17:53:59
主旨: 公告本公司總經理異動
股票代號:4105
發言時間:2020-06-29 17:53:33
主旨: 代子公司中國信託創業投資(股)公司公告
決議投資Latitude X, L.P.
股票代號:2891
發言時間:2020-06-29 17:53:14
主旨: 公告本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸金貸與及背
書保證處理準則第二十五條第一項第一、二、三、四款公告標準
股票代號:2939
發言時間:2020-06-29 17:53:07