主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:4559
公司名稱:久裕興
發言時間:2020-06-30 15:59:01
說明:
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司108年度營業報告
(二)監察人審查108年度決算表冊報告
(三)修訂本公司「董事會議事規則」報告
(四)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(五)修訂本公司「道德行為準則」報告
(六)修訂本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」報告
二、承認事項
(一)108年度營業報告書及財務報表案
(二)108年度盈虧撥補案
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
(四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案
(五)修訂本公司「股東會議事規則」案
(六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
四、選舉事項
改選本公司董事案
選舉結果:
當選名單如下:
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董事姓名(含獨立董事)
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陳世偉(所代表法人:豐奕投資有限公司)
陳松君(所代表法人:豐奕投資有限公司)
陳承孝(所代表法人:豐奕投資有限公司)
陳明傑
林惠芬(獨立董事)
王友民(獨立董事)
謝勝義(獨立董事)
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五、其他議案
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
六、臨時動議
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。
其他重大消息
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股票代號:2324
發言時間:2020-06-30 16:03:14
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股票代號:4150
發言時間:2020-06-30 16:02:25
主旨: (變更本公司108年8月30日依第20款發布之重訊項目1,8,9,12與13)
公告本公司董事會決議出售轉投資股權
股票代號:2301
發言時間:2020-06-30 16:00:57
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:2849
發言時間:2020-06-30 15:59:22
主旨: 公告本公司新增對子公司台達維京控股有限公司背書保證金額
達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上(原額度到期續約,
背書保證餘額不變)
股票代號:1309
發言時間:2020-06-30 15:59:21
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:1587
發言時間:2020-06-30 15:58:34
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:4530
發言時間:2020-06-30 15:58:33
主旨: 代子公司力積電子(股)公司公告法人董事重新指派代表人
股票代號:6531
發言時間:2020-06-30 15:57:14
主旨: 本公司法人董事改派代表人
股票代號:6531
發言時間:2020-06-30 15:56:40
主旨: 本公司第四次買回庫藏股期間屆滿
股票代號:4162
發言時間:2020-06-30 15:55:54