主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:4552
發言時間:2020-06-30 17:01:41
說明:
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司2019年度盈餘分配案
(每股配發現金股利新台幣1.7元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司2019年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第五屆董事(含獨立董事)案。
當選名單:
董事—益源企業有限公司 代表人:吳建能
董事—德富發展有限公司 代表人:黃達平
董事—熊文英
董事—江煒鋒
獨立董事—馬嘉應
獨立董事—申學仁
獨立董事—莊宇申
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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