主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:2371
發言時間:2020-06-30 20:53:20
說明:
1.股東常會日期:109/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司民國108年度盈餘分派表(提列法定及特別盈餘公積),提請 承認案:通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司章程,提請討論案:未通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本公司民國108年度營業報告書及財務報表,提請承認案:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉: 選任董事案(含獨立董事)。
新任董事如下:
董事:林郭文艷
董事:(財團法人)大同大學法人代表人:張益華
董事:彭文傑
董事:蘇鵬飛
董事:蔡勝文
董事:陳守煌
獨立董事:劉宗德
獨立董事:謝穎昇
獨立董事:羅清泉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序,提請討論案:通過。
(2)修訂本公司背書保證施行辦法,提請討論案:通過。
(3)修訂本公司資金貸與他人作業辦法,提請討論案:通過。
(4)修訂本公司股東會議事規則,提請討論案:未通過。
(5)制定本公司大股東及董事之國家安全暨政府資訊安全行為守則,提請討論案:通過。
(6)董事會應將股東名簿送相關主管機關,清查股東資金來源是否涉及陸資,提請討論
案:通過。
(7)確認本公司106年股東會擬籌措長期資金案,其決議結果應為照案 通過,本公司董
事會應據以執行,提請討論案:通過。
(8)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案,提請討論案:通過。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條
第四款公告
股票代號:4129
發言時間:2020-06-30 20:57:17
主旨: 公告本公司審計委員會委員、薪酬委員會及公司治理委員會
任期屆滿改選
股票代號:2371
發言時間:2020-06-30 20:56:57
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:2371
發言時間:2020-06-30 20:56:03
主旨: 公告本公司109年股東常會同意解除董事競業禁止
股票代號:2371
發言時間:2020-06-30 20:55:11
主旨: 公告本公司109年股東常會改選董事
股票代號:2371
發言時間:2020-06-30 20:54:18
主旨: 公告本公司2020年股東會決議事項
股票代號:1340
發言時間:2020-06-30 20:52:25
主旨: 公告本公司董事會決議庫藏股註銷暨訂定減資基準日
股票代號:4129
發言時間:2020-06-30 20:50:48
主旨: 公告本公司董事會決議通過轉投資公司UOC America Holding
Corporation及UOC USA ,Inc.之減資彌補虧損案
股票代號:4129
發言時間:2020-06-30 20:49:47
主旨: 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員
股票代號:4129
發言時間:2020-06-30 20:49:13
主旨: 公告本公司董事會決議甲種特別股股息與普通股現金股利
除息基準日暨調整配息率
股票代號:4129
發言時間:2020-06-30 20:48:42