主旨: 本公司董事會重大決議事項
股票代號:5256
公司名稱:銳捷
發言時間:2020-07-14 17:55:52
說明:
1.事實發生日:109/07/14
2.發生緣由:
1、獨立董事王士豪先生,於今日董事會結束後辭任,本公司已達三分
之一以上董事變動,因此,本屆董事會將補選,為使新、舊任董事職責
劃分清楚,除下已臚列之八項議案外,本公司第六屆董事會/第三屆審計
委員會已通過尚未執行、或尚未交易、或尚未經股東會通過,及不具任
何法律爭議之議案將全數撤銷,當中有新改選之董事會認為值得推動之
議案,再由新任董事會提出與決議。
2、主要未執行項目如下:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂股東會議事規則案。
(3)修訂董事酬勞發放辦法案。
(4)發行限制員工權利新股案。
(5)辦理私募發行普通股案
(6)出售本公司設備案。
(7)放棄對孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司之應收款項債權案。
(8)孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司處理方案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告補正本公司108年度年報部分內容
股票代號:2734
發言時間:2020-07-14 18:09:08
主旨: 公告本公司109年6月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率
股票代號:8933
發言時間:2020-07-14 18:05:19
主旨: 代重要子公司Peony Investment S.A.公告股東
臨時會重要決議事項
股票代號:2603
發言時間:2020-07-14 18:02:47
主旨: 公告本公司董事會決議發行108年第二次限制員工權利新
股之增資基準日
股票代號:5490
發言時間:2020-07-14 18:00:41
主旨: 代重要子公司Peony Investment S.A.公告董事會決議召開
股東臨時會相關事宜
股票代號:2603
發言時間:2020-07-14 18:00:21
主旨: 代海外子公司聯強國際貿易(中國)有限公司公告取得理財產品
股票代號:2347
發言時間:2020-07-14 17:53:12
主旨: 代海外子公司聯強國際(中國)投資有限公司公告取得理財產品
股票代號:2347
發言時間:2020-07-14 17:52:54
主旨: 富邦金控代台北富邦商業銀行股份有限公司公告取得「忠興開發
股份有限公司」使用權資產(補充109/06/24公告)
股票代號:2881
發言時間:2020-07-14 17:50:34
主旨: 補充公告本公司新療效新藥U101
臨床試驗資訊網址
股票代號:4169
發言時間:2020-07-14 17:48:28
主旨: 更正109年06月背書保證公告資料
股票代號:2415
發言時間:2020-07-14 17:47:34