主旨: 更正公告本公司109年股東常會全面改選董事達三分之一
以上發生變動
股票代號:2867
發言時間:2020-07-17 15:33:31
說明:
1.發生變動日期:109/06/19
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事六名
三商投資控股股份有限公司法人代表:陳翔玠
三商投資控股股份有限公司法人代表:翁翠君
三商投資控股股份有限公司法人代表:陳翔立
三商投資控股股份有限公司法人代表:陳進財
三商投資控股股份有限公司法人代表:王志華
三商投資控股股份有限公司法人代表:許(清爭)心
(2)獨立董事二名
鄭純農,亮東會計師事務所會計師
林夏如,香港中文大學社科院客座教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事七名:
陳翔玠,三商美邦人壽保險股份有限公司董事長
翁翠君,三商美邦人壽保險股份有限公司副董事長
三商投資控股股份有限公司法人代表:陳翔立
三商投資控股股份有限公司法人代表:陳進財
三商投資控股股份有限公司法人代表:王志華
三商投資控股股份有限公司法人代表:許(清爭)心
鄭純農,亮東會計師事務所會計師
(2)獨立董事三名:
郭維裕,國立政治大學國際經營與貿易學系特聘專任教授
蔡榮棟,前大眾商業銀行總經理
楊弘毅,前RGA美商美國再保股份有限公司台灣分公司總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿,全面改選
7.新任者選任時持股數:
陳翔玠:5,626,362股
翁翠君:842,076股
三商投資控股股份有限公司:984,650,064股
鄭純農:0股
郭維裕:0股
蔡榮棟:0股
楊弘毅:0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/23~109/06/22
9.新任生效日期:109/06/19
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是(更正)
14.其他應敘明事項:更正109.6.19本公司全面改選董事當選名單之公告。
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