主旨: 公告本公司臨時董事會重要決議事項
股票代號:4577
發言時間:2020-07-24 16:04:27
說明:
1.事實發生日:109/07/24
2.發生緣由:109年07月24日本公司臨時董事會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本次臨時董事會重要決議事項如下:
(一)通過修訂本公司「公司章程」案。
(二)通過本公司申請股票上市或上櫃及興櫃案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)通過本公司109年股東臨時會日期、時間、地點、召集事由
(議程)及停止過戶期間案。
(五)通過受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜。
(六)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(七)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(八)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(九)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(十)全面改選董事(七席、含三席獨董)案。
(十一)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
其他重大消息
主旨: 代重要子公司168 INVESTMENT LTD公告董事會決議現金增資
股票代號:5531
發言時間:2020-07-24 16:08:33
主旨: 代重要子公司FAST GROWTH LTD公告董事會決議辦理減資事宜
股票代號:5531
發言時間:2020-07-24 16:08:09
主旨: 本公司董事會決議註銷庫藏股辦理減資事宜
股票代號:5531
發言時間:2020-07-24 16:07:41
主旨: 代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第三款公告資金貸與事項
股票代號:6488
發言時間:2020-07-24 16:05:26
主旨: 公告本公司除息基準日相關事宜
股票代號:6703
發言時間:2020-07-24 16:05:24
主旨: 澄清先探投資週刊第2101期報導
股票代號:6138
發言時間:2020-07-24 16:03:50
主旨: 修正本公司108年度股東會年報部份內容
股票代號:6114
發言時間:2020-07-24 16:02:39
主旨: 本公司董事會決議授權董事長處分土城區員仁段土地案
股票代號:8906
發言時間:2020-07-24 16:02:29
主旨: 補正本公司108年度年報部分資料
股票代號:2444
發言時間:2020-07-24 16:01:11
主旨: 代子公司德必碁生物科技(股)公司公告新冠病毒核酸檢驗組
取得衛福部核准醫療器材專案製造
股票代號:3176
發言時間:2020-07-24 15:58:32