主旨: 公告本公司第十一屆第十二次董事會議決議事項。
股票代號:1466
發言時間:2020-08-06 17:46:00
說明:
1.事實發生日:109/08/06
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、本次董事會重要決議事項如下:
(1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。
(2)本公司財務業務報告案。
(3)本公司內部稽核業務報告案。
(4)本公司109.Q2預算與實際執行彙整報告案。
(5)子公司聚泰環保材料科技(股)公司營運報告案。
(6)本公司內部控制改進情形報告案。
(7)承認本公司民國109年度第二季合併財務報表案。
(8)通過本公司投保董監事及重要職員責任保險案。
(9)通過本公司108年度經理人經營績效特別獎金案。
(10)通過本公司經理人薪資結構調整案。
(11)通過本公司薪資管理辦法修訂案。
(12)通過本公司融資貸款及授信借款案。
(13)通過解除本公司為聚泰子公司背書保證案。
(14)通過本公司為聚泰子公司背書保證案。
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