主旨: 告本公司董事會決議109年第1次私募普通股定價及相關事宜。
股票代號:3268
發言時間:2020-08-11 21:22:37
說明:
1.董事會決議日期:109/08/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
私募對象:Bluemount Investment Fund SPC(藍山基金獨立組合公司)
與公司關係:無關係
4.私募股數或張數:6,700,000股
5.得私募額度:78,926,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股@除權及配息,並加回減資反除權後之股價或定價日前三十個營業日普通股
收盤價簡單算數@平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,以此
二基準計算價格計算較@高者定之為參考價。依股東常會決議實際發行價格以不低於
參考價之八成為依據。
7.本次私募資金用途:
本次私募若採分次發行,其各次資金用途皆同為充實公司營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資本之時效性、發行成本等,私募可達籌資之機動性與靈活性與確定性,
有助公司未來的營運發展,是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:109/08/11
11.參考價格:14.72元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:11.78元
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同,惟私募之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法
第四十三條之八規定之情形外,不得再行賣出。本次私募之普通股及其嗣後所配發之
普通股,自交付日起滿三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定,先取具
櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函後,向主管機關申請補辦公開發行並申請
上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:無
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