主旨: 本公司107年股東常會通過解除董事競業禁止限制
股票代號:1760
發言時間:2018-05-30 15:49:40
說明:
1.股東會決議日:107/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)班友投資股份有限公司代表人:張立秋董事長
(2)班友投資股份有限公司代表人:江宗明董事
(3)班友投資股份有限公司代表人:謝德夫董事
(4)班友投資股份有限公司代表人:劉宏志董事
(5)黃文鴻董事
(6)張日炎獨立董事
(7)廖繼洲獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:同第13屆董事會任期(105年06月03日至108年06月02日)
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經表決照案通過,表決結果如下:
贊成:41,242,429權/95.679%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
(2)班友投資股份有限公司代表人:江宗明董事
(3)班友投資股份有限公司代表人:謝德夫董事
(4)班友投資股份有限公司代表人:劉宏志董事
(5)黃文鴻董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(2)江宗明董事
山東威高寶齡製藥有限公司(中國)/董事
(3)謝德夫董事
珠海寶展貿易有限公司/董事
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
珠海寶齡富錦生物科技有限公司/董事
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
(4)劉宏志董事
珠海寶展貿易有限公司/董事
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
珠海寶齡富錦生物科技有限公司/董事
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
(5)黃文鴻董事
珠海寶展貿易有限公司/董事
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
珠海寶齡富錦生物科技有限公司/董事
(Bowlin Holding Co.,Ltd.Seychelles代表人)
8.所擔任該大陸地區事業地址:
山東威高寶齡製藥有限公司(中國):
中國山東威海市火炬高科技產業開發區興山路20號
珠海寶展貿易有限公司:
廣東省珠海市香洲區唐家灣港灣大道科技一路1號(三江源)三棟4樓
珠海寶齡富錦生物科技有限公司:
廣東省珠海市香洲區唐家科技創新海岸科技一路10號民營科技大樓副樓2層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
山東威高寶齡製藥有限公司(中國):從事新型化合物之生產與銷售。
珠海寶展貿易有限公司:經營化妝品、國際貿易、產品代理及相關產品之技術服務。
珠海寶齡富錦生物科技有限公司:經營化妝品之生產與銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無