主旨: 公告更正本公司109年股東常會董事(含獨立董事)
改選名單之簡歷。
股票代號:6165
發言時間:2020-08-17 17:05:40
說明:
1.發生變動日期:109/08/17
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事/獨立董事/法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:永美投資有限公司 代表人:邱建誠 本公司董事長
董事:永美投資有限公司 代表人:吳昌融 清惠光電股份有限公司-監察人
董事:永美投資有限公司 代表人:林岳勳 日鑫事業有限公司負責人
董事:永美投資有限公司 代表人:李婉瑜 理鼎投資有限公司經理
獨立董事:張智超 超壹國際有限公司負責人
獨立董事:劉毓雯 立光科技有限公司財務副總
監察人:展曄投資有限公司代表人:張志杰 理大多媒體股份有限公司影視部執行製作
監察人:展曄投資有限公司代表人:賴慧娥 煥儷生物科技股份有限公司經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:永美投資有限公司 代表人:邱建誠 本公司董事長
董事:永美投資有限公司 代表人:林岳勳 日鑫事業有限公司負責人
董事:永美投資有限公司 代表人:李婉瑜 理鼎投資有限公司經理
董事:展曄投資有限公司 代表人:王冠中 影ㄧ製作股份有限公司監察人
獨立董事:張智超 超壹國際有限公司負責人
獨立董事:劉毓雯 立光科技有限公司財務副總
獨立董事:施靜慧 亞洲大學會資系兼任副教授
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,且依法設置審計委員會替代監察人
7.新任者選任時持股數:
董事:永美投資有限公司 代表人:邱建誠 26,000股
董事:永美投資有限公司 代表人:林岳勳 26,000股
董事:永美投資有限公司 代表人:李婉瑜 26,000股
董事:展曄投資有限公司 代表人:王冠中 12,000股
獨立董事:張智超 0股
獨立董事:劉毓雯 0股
獨立董事:施靜慧 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/15~112/06/14
9.新任生效日期:109/06/15
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全部改選)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全部改選)。
12.同任期監察人變動比率:不適用(設置審計委員會替代監察人)。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:配合董事會改選,薪資報酬委員會委員同時卸任。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事長訂定配發109年現金股利除息基準日事宜
股票代號:1517
發言時間:2020-08-17 17:13:59
主旨: 公告本公司109年第二季合併財務報告
股票代號:8488
發言時間:2020-08-17 17:11:39
主旨: 本公司將參加花旗證券舉辦之「Taiwan Corporate Day 2020」線上會議
股票代號:3443
發言時間:2020-08-17 17:11:33
主旨: 本公司將參加美林證券舉辦之「2020 Taiwan Tech Corporate Day」線上會議
股票代號:3443
發言時間:2020-08-17 17:10:30
主旨: 公告本公司109年7月自結合併財務報表中高流動性資產
及短期借款等財務資訊。
股票代號:1805
發言時間:2020-08-17 17:07:51
主旨: 公告本公司現金增資發行甲種特別股之發行條件及
認股基準日等相關事宜(補充公告發行價格、股息率暨
代收及存儲價款銀行)
股票代號:3036
發言時間:2020-08-17 17:01:39
主旨: 本公司年報有未依「公開發行公司年報應行記載
事項準則」之規定編製,而經證券櫃檯買賣中心函請補正後上傳
股票代號:8421
發言時間:2020-08-17 17:01:12
主旨: 公告修正本公司108年度年報部分內容
(增列法人股東代表人)
股票代號:3093
發言時間:2020-08-17 16:56:47
主旨: 中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限
公司公告108年度股票股利配發基準日
股票代號:2883
發言時間:2020-08-17 16:55:39
主旨: 本公司受邀參加統一綜合證券所舉辦「2020 LV行情 投資趨勢論壇」
股票代號:9939
發言時間:2020-08-17 16:52:43