標題：東林 代獨立董事陳國華公告其召集本公司109年股東臨時會 重要決議事項

日期：2020-08-23

股票代號：3609

公司名稱：東林

發言時間：2020-08-23 21:28:32

說明：
1.股東臨時會日期:109/08/22
2.重要決議事項:
討論與選舉事項：
(1)通過解任本公司獨立董事黃秋鴻職務案。
(2)通過解任本公司獨立董事江榮隆職務案。
(3)通過解任本公司董事德鑫投資股份有限公司及其代表人顏德新（或另派之代表人）。
(4)通過解任本公司董事德鑫投資股份有限公司及其代表人林靜宜（或另派之代表人）。
(5)選舉事項：補選本公司董事四席（含獨立董事二席）。
當選董事:匯永盈投資股份有限公司代表人：黃顯洲
當選董事:東及開發股份有限公司代表人：林雍昇
當選獨立董事:徐火旺
當選獨立董事:史碩明
(6)通過解除新任董事（及其代表人）競業禁止案。
(7)臨時動議:通過選任林勝結會計師為檢查人，就東林科公司之財務、業務暨前經營
團隊執行業務等疑義為查核(盡職調查)案。
(8)臨時動議:通過提請決議散會案。
3.其他應敘明事項:獨立董事陳國華所召開股東臨時會作成之決議，是否有效，
目前尚在爭訟中。