(6155)鈞寶-重大訊息2018-05-30重大訊息- 公告本公司107年股東常會重要決議

標題：(6155)鈞寶-重大訊息2018-05-30

主旨：公告本公司107年股東常會重要決議

股票代號：6155

公司名稱：鈞寶

發言時間：2018-05-30 16:04:49

說明：
1.股東常會日期:107/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司106年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.45元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成改選8席董事及3席獨立董事，新任董事如下
董事：楊正利
董事：葉寅夫
董事：莊永順
董事：升寶投資(股)公司代表人：徐麗華
董事：郭坤樟
董事：謝玉田
董事：升寶投資(股)公司代表人：陳震漢
董事：升寶投資(股)公司代表人：蔡裕江
獨立董事：黃旭男
獨立董事：王家和
獨立董事：劉明雄
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

標題：(6155)鈞寶-重大訊息2018-05-30

主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿

股票代號：6155

公司名稱：鈞寶

發言時間：2018-05-30 16:07:06

標題：(1468)昶和纖維-重大訊息2018-05-30

主旨：公告本公司107年04月份自結合併財務報表相關資訊

股票代號：1468

公司名稱：昶和纖維

發言時間：2018-05-30 16:06:34

標題：(6155)鈞寶-重大訊息2018-05-30

主旨：公告本公司股東常會決議通過解除董事競業行為禁止之限制