標題：榮化 公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會召開 日期、地點及召集事由

日期：2018-07-22

股票代號：1704

公司名稱：榮化

發言時間：2018-07-22 18:49:43

說明：
1.董事會決議日期:107/07/22
2.股東臨時會召開日期:107/09/10
3.股東臨時會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號 (劍潭海外青年活動中心
經國紀念堂 集賢廳)
4.召集事由一、報告事項:
本公司審計委員會就Carlton (Luxembourg) Holdings S.a.r.l.擬藉由其持股之台灣
子公司與本公司進行股份轉換之審議結果報告案
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
一、為本公司擬與Carlton (Luxembourg) Holdings S.a.r.l.（下稱「收購方」）
簽訂「Share Exchange Agreement」案，約定收購方透過其百分之百持股之台灣
子公司依企業併購法規定與本公司進行股份轉換，支付現金對價以換取本公司已
發行百分之百股份。本股份轉換案於經股東會決議通過並取得相關主管機關之核
准後，本公司普通股將於股份轉換基準日終止上市買賣案
二、本公司擬於股東會決議通過股份轉換案後，依公司法第156條第2項規定及股份轉
換契約約定申請撤銷公開發行案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/08/12
11.停止過戶截止日期:107/09/10
12.其他應敘明事項:無