主旨: 代子公司美而快實業股份有限公司公告法人股東指派其董事
及代表人
股票代號:5321
發言時間:2020-09-21 17:49:53
說明:
1.發生變動日期:109/09/21
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:廖承豪(三美投資股份有限公司代表人)
董事:王志仁(友銓電子股份有限公司代表人)
董事:王孝傑(友銓電子股份有限公司代表人)
董事:王俊凱(友銓電子股份有限公司代表人)
董事:陳姿均
監察人:王朝正
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:廖承豪(友銓電子股份有限公司代表人)
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:美而快實業股份有限公司係由法人股東一人所組織之股
份有限公司,適用公司法第128條之1,得依章程規定不設董事會。
美而快實業股份有限公司於109/09/21董事會通過修訂公司章程案,
設董事一人不設監察人,並於同日全體董監事辭任。
本公司為美而快實業股份有限公司董事並指派廖承豪先生為代表人。
7.新任者選任時持股數:不適用。
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/03/30~110/03/29
9.新任生效日期:109/09/21
10.同任期董事變動比率:100%。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:100%。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
14.其他應敘明事項:依公司法第128-1條法人股東一人所組織之股份
有限公司,董事由該法人股東指派。
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