主旨: 代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告股東會通過
選任董事案
股票代號:1907
發言時間:2020-09-24 18:48:34
說明:
1.發生變動日期:109/09/24
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人:何奕達 /永豐餘投資控股股份有限公司董事長
永豐餘投資控股股份有限公司代表人:蔡維力 /永豐餘投資控股股份有限公司董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人:徐志宏 /永豐餘消費品實業股份有限公司總經理
永豐餘投資控股股份有限公司代表人:李宗純 /永豐餘投資有限公司總經理
永豐餘投資控股股份有限公司代表人:陳佩雯 /永豐餘消費品實業股份有限公司財務長
(2)自然人監察人
殷國堂 /永豐餘投資控股股份有限公司財務副總經理
詹舜翔 /永豐餘投資控股股份有限公司法務協理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)法人董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人:何奕達 /永豐餘投資控股股份有限公司董事長
永豐餘投資控股股份有限公司代表人:蔡維力 /永豐餘投資控股股份有限公司董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人:李宗純 /永豐餘投資有限公司總經理
(2)自然人董事
徐志宏 /永豐餘消費品實業股份有限公司總經理
(3)獨立董事
蘇美琍 /信磊合署會計師事務所執業會計師
林智健 /私立靜宜大學教授兼任研發長
謝宛娟 /全民健康基金會副總監
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):改選
6.異動原因:改選
7.新任者選任時持股數:
(1)法人董事
永豐餘投資控股股份有限公司代表人:何奕達 178,905,565股
永豐餘投資控股股份有限公司代表人:蔡維力 178,905,565股
永豐餘投資控股股份有限公司代表人:李宗純 178,905,565股
(2)自然人董事
徐志宏 482,800股
(3)獨立董事
蘇美琍 0股
林智健 0股
謝宛娟 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/7/10~112/7/9
9.新任生效日期:109/09/24
10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司受邀參加匯豐證券舉辦線上「HSBC Taiwan Executive Forum 2020」
股票代號:8436
發言時間:2020-09-24 18:53:07
主旨: 代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告董事會決議
改選薪資報酬委員會
股票代號:1907
發言時間:2020-09-24 18:50:32
主旨: 代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告董事會決議
成立審計委員會
股票代號:1907
發言時間:2020-09-24 18:50:00
主旨: 代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告董事會選任
董事長
股票代號:1907
發言時間:2020-09-24 18:49:29
主旨: 代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告股東臨時會
決議通過解除董事及其所代表法人競業禁止
股票代號:1907
發言時間:2020-09-24 18:49:00
主旨: 代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告第二次
股東臨時會通過重要決議事項
股票代號:1907
發言時間:2020-09-24 18:47:57
主旨: 代子公司永豐餘消費品實業股份有限公司公告董事會決議
召開109年度第2次股東臨時會事宜(更新)
股票代號:1907
發言時間:2020-09-24 18:47:39
主旨: 公告本公司與馬來西亞商MNC GLOBAL SDN BHD
(NITIZI CONSRUCTION SDN BHD集團)簽訂協議,於其取得當
地政府核淮之國家機場合作進行新冠肺炎病毒檢測服務。
股票代號:6645
發言時間:2020-09-24 18:40:03
主旨: 公告本公司取得新北市新店區斯馨段土地
股票代號:2536
發言時間:2020-09-24 18:33:02
主旨: 代海外子公司聯強通達供應鏈有限公司公告取得理財產品
股票代號:2347
發言時間:2020-09-24 18:31:58