主旨: 公告本公司109年第三屆董事會改選名單
股票代號:4803
公司名稱:VHQ-KY
發言時間:2020-09-25 16:22:09
說明:
1.發生變動日期:109/09/25
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:劉國華 VHQ Media Holdings Ltd董事長
董事:何梅瑰 VHQ Media Holdings Ltd董事
董事:劉國林 VHQ Media Holdings Ltd董事
董事:Kingsway DMR Holdings Limited 代表人:梅淑恩
獨立董事:熊卓華 鼎碩管理顧問有限公司總經理
獨立董事:王德民 亞馬遜遊戲服務 大中國區負責人
獨立董事:蘇孝龍 文吉星沙士達墨哈默拉西律師公司律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:劉國華 VHQ Media Holdings Ltd董事長
董事:何梅瑰 VHQ Media Holdings Ltd董事
董事:劉國林 VHQ Media Holdings Ltd董事
董事:Kingsway DMR Holdings Limited 代表人:梅淑恩
獨立董事:蘇孝龍 文吉星沙士達墨哈默拉西律師公司律師
獨立董事:王鈞國 大享多媒體有限公司 董事長
獨立董事:吳盛彬 風雅國際租賃股份有限公司 首席法律顧問
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:劉國華 1股
董事:何梅瑰 0股
董事:劉國林 0股
董事:Kingsway DMR Holdings Limited 代表人:梅淑恩 9,281,671 股
獨立董事:王鈞國 0股
獨立董事:吳盛彬 0股
獨立董事:蘇孝龍 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/28~109/06/27
9.新任生效日期:109/09/25
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:因109/06/30股東常會流會,
故延長原董事任期至重新召開股東常會。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
股票代號:3207
發言時間:2020-09-25 16:26:17
主旨: 公告本公司薪酬委員會任期屆滿
股票代號:4803
發言時間:2020-09-25 16:25:24
主旨: 公告本公司109年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
及速動比率
股票代號:8064
發言時間:2020-09-25 16:25:04
主旨: 公告本公司審計委員會任期屆滿及新任名單
股票代號:4803
發言時間:2020-09-25 16:23:58
主旨: 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
股票代號:3494
發言時間:2020-09-25 16:23:41
主旨: 公告本公司109年度股東常會重要決議
股票代號:4803
發言時間:2020-09-25 16:19:20
主旨: 代重要子公司謙華科技股份有限公司公告董事會決議更換
會計師事務所及簽證會計師
股票代號:3494
發言時間:2020-09-25 16:16:37
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第三、四款公告背書保證事項
股票代號:1512
發言時間:2020-09-25 16:15:17
主旨: 代泰國子公司Taiwan Fructose (Thai)co.,ltd公告
資金貸與泰銖7300萬元。達第一項第三款。
股票代號:4207
發言時間:2020-09-25 16:09:52
主旨: 本公司公告一筆不動產使用權資產提前解除契約
股票代號:8201
發言時間:2020-09-25 16:00:23