主旨: 公告本公司109年第1次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6546
發言時間:2020-09-30 16:41:07
說明:
1.事實發生日:109/09/30
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
(一)報告事項
1.廢除本公司原訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準
則」、「企業社會責任實務守則」,並依最新法令新增「誠信經營作業程
序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」報告。
2.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案報告。
(二)討論事項
1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
3.通過廢除本公司原訂定之「董事及監察人選舉辦法」,並依最新法令新增
「董事選任程序」案。
4.通過辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股案(作公開承銷用) 暨新股公
開承銷原股東放棄認購案。
(三)選舉事項
1.完成本公司董事全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。
(四)其他討論事項
1.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議:無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司第九屆新選任法人董事指派代表人
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發言時間:2020-09-30 16:44:50
主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
股票代號:6546
發言時間:2020-09-30 16:44:24
主旨: 公告本公司109年第1次股東臨時會決議解除新任董事
競業禁止之限制案
股票代號:6546
發言時間:2020-09-30 16:43:19
主旨: 公告本公司董事會決議購置董事長鍾嘉村先生
持有鳳山區文福段12、12-1及15地號土地
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發言時間:2020-09-30 16:42:23
主旨: 公告本公司109年第1次股東臨時會全面改選董事
暨董事變動達三分之一
股票代號:6546
發言時間:2020-09-30 16:42:14
主旨: 公告本公司109年8月自結流動比例、速動比例、負債比例
股票代號:6244
發言時間:2020-09-30 16:40:35
主旨: 公告董事會決議增資Leading Enterprises Limited
股票代號:2379
發言時間:2020-09-30 16:38:39
主旨: 公告本公司董事會決議興建廠辦大樓及停車場追加預算
股票代號:2379
發言時間:2020-09-30 16:38:12
主旨: 公告109年8月份自結合併財務報告之
負債比率、流動比率及速動比率
股票代號:4609
發言時間:2020-09-30 16:37:03
主旨: 代子公司中華系統整合(股)公司公告向中華電信(股)公司
取得使用權資產
股票代號:2412
發言時間:2020-09-30 16:36:23