主旨: 公告本公司一○七年度股東常會重要決議事項
股票代號:5536
發言時間:2018-05-30 16:40:05
說明:
1.股東常會日期:107/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司中華民國一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司中華民國一○六年度營業報告書
暨財務報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十一屆董事7席(含獨立董事3席)全面改選案
當選董事:
梁進利、楊炯棠、高新明、胡台珍
當選獨立董事:
葉惠心、王茂榮、楊千
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司中華民國一○六年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸
與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「董事酬金給付辦法」案。
(4)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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股票代號:3522
發言時間:2018-05-30 16:41:07
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股票代號:5536
發言時間:2018-05-30 16:40:59
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發言時間:2018-05-30 16:40:51
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股票代號:5536
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股票代號:3522
發言時間:2018-05-30 16:40:20
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股票代號:6549
發言時間:2018-05-30 16:39:52
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股票代號:6549
發言時間:2018-05-30 16:39:24
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