主旨: 公告本公司109年第1次股東臨時會重要決議事項
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發言時間:2020-10-08 15:24:38
說明:
1.事實發生日:109/10/08
2.發生緣由:本公司109年第1次股東臨時會重要決議,通過重要決議事項:
一、報告事項:
1.修訂「董事會議事規範」。
2.訂定「道德行為準則」。
3.訂定「誠信經營守則」。
4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」
二、討論事項:
1.通過修訂「公司章程」案。
2.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.通過修訂「背書保證作業程序」案。
4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.通過修訂「董事及監察人選任程序」案。
6.通過修訂「股東會議事規則」案。
三、選舉事項:完成全面改選董事。
新任董事名單如下:
1.董事:蘇開建
2.董事:達方電子股份有限公司代表人:葉宗壽
3.董事:達方電子股份有限公司代表人:李瑞榮
4.董事:達方電子股份有限公司代表人:林獻章
5.獨立董事:鄭煒順
6.獨立董事:王永和
7.獨立董事:汪建民
四、其他議案:通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
五、臨時動議:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司109年第1次股東臨時會決議解除新任董事
及其代表人競業限制案
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發言時間:2020-10-08 15:26:12
主旨: 公告本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員
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發言時間:2020-10-08 15:25:56
主旨: 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
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發言時間:2020-10-08 15:25:28
主旨: 本公司董事會選任董事長及副董事長
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發言時間:2020-10-08 15:25:10
主旨: 公告本公司109年第1次股東臨時會全面改選董事
暨董事變動達三分之一
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發言時間:2020-10-08 15:24:54
主旨: 高林股公告109年9月合併營收
股票代號:1531
發言時間:2020-10-08 15:24:21
主旨: 公告本公司暨子公司109年9月份財務及業務資料。
股票代號:2812
發言時間:2020-10-08 15:23:50
主旨: 本公司資金貸與子公司蘇州捷泰精密工業有限公司(簡稱蘇州
捷泰)逾一年,其訂定改善計劃執行情形按季報告。
股票代號:6165
發言時間:2020-10-08 15:22:24
主旨: 公告本公司股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形
股票代號:6165
發言時間:2020-10-08 15:22:04
主旨: 公告本公司策略長辭任
股票代號:3557
發言時間:2020-10-08 15:21:32