標題：詠業 公告本公司109年第1次股東臨時會重要決議事項

日期：2020-10-08

股票代號：6792

公司名稱：詠業

發言時間：2020-10-08 15:24:38

說明：
1.事實發生日:109/10/08
2.發生緣由:本公司109年第1次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項:
一、報告事項:
1.修訂「董事會議事規範」。
2.訂定「道德行為準則」。
3.訂定「誠信經營守則」。
4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」
二、討論事項:
1.通過修訂「公司章程」案。
2.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.通過修訂「背書保證作業程序」案。
4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.通過修訂「董事及監察人選任程序」案。
6.通過修訂「股東會議事規則」案。
三、選舉事項:完成全面改選董事。
新任董事名單如下：
1.董事:蘇開建
2.董事:達方電子股份有限公司代表人：葉宗壽
3.董事:達方電子股份有限公司代表人：李瑞榮
4.董事:達方電子股份有限公司代表人：林獻章
5.獨立董事:鄭煒順
6.獨立董事:王永和
7.獨立董事:汪建民
四、其他議案:通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
五、臨時動議:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。