主旨: 公告本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會
股票代號:7595
公司名稱:世基生醫
發言時間:2020-10-13 17:35:13
說明:
1.事實發生日:109/10/13
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:109/10/13
(2)股東會召開日期:109/11/24
(3)股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街105號5樓(本公司會議室)
(4)召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司擬辦理股票無實體發行。
(二)承認事項:無。
(三)選舉事項:
1.增選獨立董事三席案。
(四)討論事項:
1.解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
2.修訂『股東會議事規則』部分條文案。
3.修訂『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。
4.修訂『背書保證作業辦法』部分條文案。
5.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(五)臨時動議:
(5)辦理過戶方式:依公司法第165條規定,自109年10月26日至109年11月24日止,
停止股票過戶,停止股票過戶登記,辦理過戶相關說明如下:
(一)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司股務代理部
(二)辦理過戶機構地址:105台北市松山區光復北路11巷35號B1
(三)辦理過戶機構電話:02-27686668
3.因應措施:依上述時程辦理
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東,得向公司提出股東臨時會獨立董事候選人名單,凡有
意提案或提名之股東務請於民國109年10月14日至109年10月23日前寄達
並敘明聯絡人及方式,以利董事會審查及回覆審查結果。
(2)受理方式:採書面或親送方式,請於信封封面上加註「股東會提案函件」
或「董事候選人提名函件」字樣,以掛號函件寄送。
其他重大消息
主旨: 公告本公司與非關係人就台北市北投區新洲美段土地簽訂
合建契約書
股票代號:2537
發言時間:2020-10-13 17:47:47
主旨: 本公司受邀參加元富證券外資法人線上企業日「Taiwan Tech Corporate Day」,就公司營運概況等說明。
股票代號:3376
發言時間:2020-10-13 17:46:27
主旨: 更正109年8月14日公告本公司經投審會核准直接投資大陸地區之
子公司名稱
股票代號:5546
發言時間:2020-10-13 17:42:04
主旨: 本公司董事會決議通過股票全面換發無實體相關事項公告
股票代號:7595
發言時間:2020-10-13 17:37:01
主旨: 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員及選任召集人
股票代號:4803
發言時間:2020-10-13 17:35:26
主旨: 更正本公司109年9月份資金貸與他人申報事項
(部份業務往來欄位金額誤植)
股票代號:3710
發言時間:2020-10-13 17:30:56
主旨: 公告本公司法人董事(臺灣銀行)代表人異動
股票代號:2880
發言時間:2020-10-13 17:30:03
主旨: 公告本公司109年9月份自結合併財務報表之高流動資產、
短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊。
股票代號:8940
發言時間:2020-10-13 17:29:34
主旨: 代子公司益卓電子(昆山)有限公司依公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則第二十五條公告(到期展延)
股票代號:6743
發言時間:2020-10-13 17:29:27
主旨: 本公司處分國巨普通股股票之公告
股票代號:6219
發言時間:2020-10-13 17:28:49