標題：東貝 董事會決議變更109年第一次股東臨時會召集事由

日期：2020-10-20

股票代號：2499

公司名稱：東貝

發言時間：2020-10-20 17:38:10

說明：
1.董事會決議日期:109/10/20
2.股東臨時會召開日期:109/11/11
3.股東臨時會召開地點:新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一O八年度營業報告。
(2)董監酬勞及員工酬勞分配案。
(3)赴大陸地區從事間接投資報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(7)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」報告。
(8)公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(9)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一O八年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。
(2)民國一O八年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:選任本公司監察人二席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/10/13
11.停止過戶截止日期:109/11/11
12.其他應敘明事項:無。