主旨: 公告本公司109年第1次股東臨時會全面改選董事
暨董事變動達三分之一
股票代號:6791
發言時間:2020-10-30 14:13:23
說明:
1.發生變動日期:109/10/29
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:林麗俐 虎門科技(股)公司董事長
(2)董事:楊舜如 虎門科技(股)公司總裁
(3)董事:廖偉志 虎門科技(股)公司工程系統事業群總經理
(4)董事:陳炎輝 大同大學兼任教授
(5)董事:洪鏈翔 虎門科技(股)公司工程系統事業群副總經理
(6)監察人:林金輝 道達爾潤滑油(股)公司董事長
(7)監察人:蔡文楨 致鋒精密(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:林麗俐 虎門科技(股)公司董事長
(2)董事:楊舜如 虎門科技(股)公司總裁
(3)董事:廖偉志 虎門科技(股)公司工程系統事業群總經理
(4)獨立董事:王正青 台灣機械工業同業公會總顧問
(5)獨立董事:吳江河 陽明海運(股)公司稽核長
(6)獨立董事:鄭文偉 振群會計師事務所執業會計師兼所長
(7)獨立董事:蔡國忠 國立宜蘭大學機械與機電工程學系(所) 主任
4.異動原因:全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:林麗俐 1,038,517股
(2)董事:楊舜如 1,808,131股
(3)董事:廖偉志 0股
(4)獨立董事:王正青 0股
(5)獨立董事:吳江河 0股
(6)獨立董事:鄭文偉 0股
(7)獨立董事:蔡國忠 0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/21~110/06/20
7.新任生效日期:109/10/29
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過109年第3季合併財務報表
股票代號:5205
發言時間:2020-10-30 14:17:29
主旨: 本公司董事會選任董事長
股票代號:6791
發言時間:2020-10-30 14:15:24
主旨: 更正本公司109年4至9月營收屬於本年累計營收的部分
股票代號:1210
發言時間:2020-10-30 14:15:14
主旨: 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
股票代號:6791
發言時間:2020-10-30 14:14:55
主旨: 公告本公司109年第1次股東臨時會決議解除新任董事
及其代表人競業限制案
股票代號:6791
發言時間:2020-10-30 14:14:22
主旨: 公告本公司董事會通過一○九年第三季合併財務報告
股票代號:1452
發言時間:2020-10-30 14:12:07
主旨: 公告本公司109年第1次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6791
發言時間:2020-10-30 14:10:43
主旨: 本公司擬於民國109年11月03日至11月04日受邀參加花旗環球證券大中華區線上投
資人會議-2020 Citi China Investor Virtual Conference。
股票代號:2885
發言時間:2020-10-30 14:08:50
主旨: 公告本公司109年9月及1~9月累計營收、
各項產品業務營收統計表資料誤植更正
股票代號:2497
發言時間:2020-10-30 14:08:49
主旨: 本公司法人董事代表人異動
股票代號:3438
發言時間:2020-10-30 14:07:57