主旨: 公告本公司董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會。
股票代號:6498
公司名稱:久禾光
發言時間:2020-11-03 16:30:47
說明:
1.董事會決議日期:109/11/03
2.股東臨時會召開日期:109/12/22
3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。
4.召集事由:
一、報告事項:
1、修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。
2、修訂本公司「誠信經營守則」。
二、討論及選舉事項第一案:
1、修訂本公司「公司章程」(第九次修正)。
2、增選第六屆董事一席及獨立董事一席。
三、討論事項第二案:
1、修訂本公司「公司章程」(第十次修正)。
2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
3、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
4、修訂本公司「股東會議事規則」。
5、修訂本公司「董事選舉辦法」。
6、廢止本公司「監察人之職責範疇規則」。
7、廢止本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」。
5.停止過戶起始日期:109/11/23
6.停止過戶截止日期:109/12/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國109年11月13日起至民國109年11月23日止,受理持股
1%以上股東就本次股東臨時會之獨立董事提名,凡有意提名獨立董事之股東
務請於民國109年11月23日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會
審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事提名函件』字樣,以
掛號函件寄送。
受理處所:久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號
財務暨營運管理部,電話:04-23550816)。
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