主旨: 更正公告本公司取得會計師內部控制制度審查報告書
股票代號:9946
發言時間:2020-11-11 18:01:47
說明:
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/11/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/08/01~109/10/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依主管機關規定辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/11/11
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):
本公司依主管機關要求,專案委請會計師事務所針對本公司(1)108年1月1日至
109年6月30日間內部控制制度設計與執行,及(2)修正內部控制制度設計與執行
之缺失並實施三個月以上,進行內部控制制度之設計與執行有效性之審查。前者
經會計師審查後,雖發現本公司內部控制制度之設計存有部分重大缺失,惟經本
公司修正內部控制制度設計與執行之缺失並實施三個月以上,業已取得會計師出
具無保留意見之專審報告,該報告載明本公司與外部財務報導及保障資產安全有
關之內部控制制度,於民國109年10月31日之設計與執行,在所有重大方面可維持
有效性。
其他重大消息
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股票代號:6024
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發言時間:2020-11-11 18:04:10
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股票代號:6538
發言時間:2020-11-11 18:03:38
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發言時間:2020-11-11 18:00:24
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股票代號:8112
發言時間:2020-11-11 17:59:35
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發言時間:2020-11-11 17:58:02
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發言時間:2020-11-11 17:58:01