主旨: 公告本公司董事會決議召開109第一次股東臨時會事宜
股票代號:7547
公司名稱:碩網
發言時間:2020-11-12 14:28:01
說明:
1.事實發生日:109/11/12
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109第一次股東臨時會事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).董事會決議日期:109/11/12。
(2).股東臨時會召開日期:109/12/24。
(3).股東臨時會召開地點:新北市新店區北新路1段293號3樓之1(會議室)。
(4).停止過戶日:109/11/25~109/12/24。
(5).召集事由:
一.報告事項
(一).修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二).修訂本公司「道德行為準則」報告。
(三).修訂本公司「員工行為準則」報告。
(四).修訂本公司「股東會議事規則」報告。
(五).修訂本公司「董事會議事規則」報告。
二.討論及選舉事項
(一).修訂本公司「公司章程」案。
(二).修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三).修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」案。
(四).修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。
(五).修訂本公司及子公司「從事衍生性商品處理程序」案。
三.選舉事項
(一).全面改選本公司第11屆董事9席(含獨立董事3席)案。
四.其他討論事項
(一).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
五.臨時動議
六.散會
其他重大消息
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股票代號:1708
發言時間:2020-11-12 14:31:33
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股票代號:7547
發言時間:2020-11-12 14:29:06
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發言時間:2020-11-12 14:28:15
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股票代號:1457
發言時間:2020-11-12 14:26:05
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股票代號:1457
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發言時間:2020-11-12 14:22:28