主旨: 公告本公司第四屆第十九次董事會重要決議事項
股票代號:1592
公司名稱:英瑞-KY
發言時間:2020-11-16 16:23:12
說明:
1.事實發生日:109/11/16
2.公司名稱:英瑞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第四屆第十九次董事會重要決議摘要如下:
(1) 通過本公司2020年度第三季合併財務報表及營業報告書案。
(2) 通過本集團各子公司及關係企業間應收帳款逾正常授信期限3個月
未收回轉列資金貸與案。
(3) 通過本公司及集團子公司背書保證及額度申請、變更及追認案。
(4) 通過本公司之重要子公司Fruitage International co Ltd. 認列對
AVA Benelux B.V.、AVA Denmark A/S 、AVA CEE Sp.z.o.o.及
AVA Cooling UK Limited等子公司之相關呆帳案。
(5) 通過『股東會議事規則』修訂案。
(6) 通過本公司2021年度稽核計劃案。
(7) 通過本公司內部控制自行評估作業程序修訂案。
(8) 通過本公司電子計算機循環「CE-110資訊設備及系統軟體之購置、
使用及維護」增修訂案。
(9) 通過修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」案。
(10)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(11)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(12)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
(13)通過「董事及經理人薪資報酬支領辦法」修訂案。
(14)通過「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司召開法說會相關資訊
股票代號:6426
發言時間:2020-11-16 16:27:09
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股票代號:1592
發言時間:2020-11-16 16:27:09
主旨: 代子公司東莞百宏實業有限公司公告董事會決議
不分派2019年度股利
股票代號:8404
發言時間:2020-11-16 16:27:06
主旨: 本公司受邀參加國票證券舉辦之法說會
股票代號:3583
發言時間:2020-11-16 16:26:45
主旨: 公告本公司召開法人說明會相關資訊
股票代號:3056
發言時間:2020-11-16 16:25:10
主旨: 公告本公司受邀參加元大證券舉辦之產業座談會
股票代號:1218
發言時間:2020-11-16 16:22:25
主旨: 更正本公司109年第2季暨第3季財務報告之合併綜合損益表
基本每股盈餘暨稀釋每股盈餘
股票代號:1466
發言時間:2020-11-16 16:21:39
主旨: 聯傑國際法說會-公司財務業務營運情形及未來展望
股票代號:3094
發言時間:2020-11-16 16:21:05
主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:2375
發言時間:2020-11-16 16:20:20
主旨: 更正本公司109年度第3季合併財報iXBRL申報資訊-
會計師查核(核閱)報告
股票代號:5468
發言時間:2020-11-16 16:18:13