主旨: 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
股票代號:4583
發言時間:2020-11-16 16:38:58
說明:
1.事實發生日:109/11/16
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1).董事會決議日期:109/11/16
(2).股東臨時會召開日期:110/01/08
(3).股東臨時會召開地點:台中市西屯區市政路77號(日月千禧酒店5F)
(4).召集事由一、報告事項:無。
(5).召集事由二、討論及選舉事項:
第一案:補選一席獨立董事案。
第二案:解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
(6).召集事由三、臨時動議:無。
(7).停止過戶起始日期:109年12月10日
(8).停止過戶截止日期:110年01月08日
(9).其他應敘明事項:無。
*擬依據公司法192條之1規定辦理,受理提名一席獨立董事候選人名單,詳細內容請參閱
採候選人提名制選任董監事相關公告。
*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、
戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代
理部洽詢(電話:02-3393-0898)。
其他重大消息
主旨: 公告本公司109年10月份自結損益
股票代號:3003
發言時間:2020-11-16 16:52:32
主旨: 代重要子公司千附精密股份有限公司公告股票全面換發
無實體發行案
股票代號:8383
發言時間:2020-11-16 16:49:12
主旨: 代重要子公司亞緻酒店股份有限公司公告與國泰建設股份有限
公司間之仲裁與案,簽署和解書
股票代號:5703
發言時間:2020-11-16 16:48:48
主旨: 公告本公司代理發言人異動
股票代號:3162
發言時間:2020-11-16 16:48:25
主旨: 公告本公司董事會決議補行委任薪資報酬委員會成員
股票代號:4583
發言時間:2020-11-16 16:39:47
主旨: 本公司受邀參加「2020國票證券投資論壇」。
股票代號:6213
發言時間:2020-11-16 16:34:37
主旨: 公告本公司召開法人說明會相關資訊
股票代號:5546
發言時間:2020-11-16 16:32:05
主旨: 本公司財務資訊說明
每股淨值低於票面
財務結構較為不佳
股票代號:3593
發言時間:2020-11-16 16:31:48
主旨: 本公司受邀參加「統一證券2021年投資展望說明會」。
股票代號:6213
發言時間:2020-11-16 16:31:39
主旨: 公告本公司召開法人說明會之相關訊息
股票代號:3593
發言時間:2020-11-16 16:31:15