標題：寶陞 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2020-11-17

股票代號：2948

公司名稱：寶陞

發言時間：2020-11-17 14:21:32

說明：
1.事實發生日:109/11/17
2.發生緣由:
本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項：
一、報告事項
(1)修訂「董事會議事辦法」案
(2)訂定「誠信經營守則」案
(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
(4)訂定「道德行為準則」案
(5)訂定「公司治理實務守則」案
(6)訂定「企業社會責任實務守則」案
二、討論事項一
(1)通過修訂「董事及監察人選任辦法」案
(2)通過修訂「股東會議事規則」案
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
三、選舉事項
本公司董事補選(含獨立董事)案
新任董事:林明哲
新任獨立董事:游張松
新任獨立董事:蘇上泳
新任獨立董事:陳聖儒
四、討論事項二
通過解除新任董事之競業禁止限制案
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。