標題：樂意 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-12-02

股票代號：7584

公司名稱：樂意

發言時間：2020-12-02 14:16:38

說明：
1.事實發生日:109/12/02
2.發生緣由:如下說明
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)修訂「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(6)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(7)「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」並修訂部
份條文案。
(8)修訂「董事會議事規則」部份條文案。
(9)訂定「獨立董事之職權範疇規則」案。
(10)訂定「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理辦
法」案。
(11)訂定「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。
(12)訂定本公司之公司治理相關規範案。
(13)廢除「監察人職權範疇規則」案。
(14)本公司受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。
(15)第五屆董事（含獨立董事）選舉案
(16)本公司董事會提名獨立董事候選人名單案。
(17)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
(18)本公司辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股(作公開承銷用)暨
新股公開承銷原股東放棄認購案。
(19)申請本公司股票上市(櫃)案。
(20)本公司召開民國110年第一次股東臨時會案。
(21)訂定本公司110年度稽核計劃案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。