主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:7584
公司名稱:樂意
發言時間:2020-12-02 14:16:38
說明:
1.事實發生日:109/12/02
2.發生緣由:如下說明
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)修訂「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(6)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(7)「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」並修訂部
份條文案。
(8)修訂「董事會議事規則」部份條文案。
(9)訂定「獨立董事之職權範疇規則」案。
(10)訂定「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理辦
法」案。
(11)訂定「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。
(12)訂定本公司之公司治理相關規範案。
(13)廢除「監察人職權範疇規則」案。
(14)本公司受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。
(15)第五屆董事(含獨立董事)選舉案
(16)本公司董事會提名獨立董事候選人名單案。
(17)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
(18)本公司辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股(作公開承銷用)暨
新股公開承銷原股東放棄認購案。
(19)申請本公司股票上市(櫃)案。
(20)本公司召開民國110年第一次股東臨時會案。
(21)訂定本公司110年度稽核計劃案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司109年11月自結盈餘相關資訊
股票代號:2809
發言時間:2020-12-02 14:35:50
主旨: 代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告
2020年第六次股東臨時會決議
股票代號:4745
發言時間:2020-12-02 14:33:44
主旨: 本公司受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會。
股票代號:8446
發言時間:2020-12-02 14:23:46
主旨: 公告本公司109年度現金增資認股基準日相關事宜
(調整認股率暨補充公告現金增資認股價格、代收價款及專戶存儲
銀行相關資訊)
股票代號:3680
發言時間:2020-12-02 14:20:12
主旨: 公告本公司董事會決議召開民國110年第一次
股東臨時會相關事宜
股票代號:7584
發言時間:2020-12-02 14:16:47
主旨: 公告本公司受邀參加法人說明會相關訊息
股票代號:2392
發言時間:2020-12-02 14:09:45
主旨: 代重要子公司義展海外投資(股)公司公告董事會決議分配盈餘
匯回母公司
股票代號:2227
發言時間:2020-12-02 13:51:11
主旨: 代重要子公司義華大陸投資(股)公司公告董事會決議分配盈餘
匯回母公司
股票代號:2227
發言時間:2020-12-02 13:50:44
主旨: 代子公司英華達(南京)科技有限公司公告處分理財產品
股票代號:2356
發言時間:2020-12-02 13:42:07
主旨: 公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會
股票代號:2425
發言時間:2020-12-02 13:36:59