主旨: 補充公告本公司獨立董事對109/12/23董事會決議事項
表示保留意見
股票代號:4728
發言時間:2020-12-29 14:19:02
說明:
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/12/23
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳國華/獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
第五案:林賴美枝總經理特別獎金討論案(保留意見)
第六案:林賴美枝總經理績效獎金討論案(保留意見)
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
第五案:本席認同業績有成長應酌予獎勵,但本公司「董監經理人績效評估辦法」
並無此特別獎金計算方式,而且本次討論之特別獎金200萬元之金額也沒
特別的依據。故,本席建請以整體團隊績效為發放考量,並非單獨一筆特
別獎金給單一經理人個人,以免造成爭議與不公,因此本席對此議案棄權
。
第六案:本席認同業績有成長應酌予獎勵,但本公司「董監經理人績效評估辦法」
並無此績效獎金計算方式,而且此案發放比率3%佔稅後淨利之比例不低(
達成條件之下),也無依據。故,本席建請以整體團隊績效為發放的考量
,並非單獨以稅後淨利的一定比例給單一經理人個人,以免造成爭議與不
公,因此本席對此議案棄權。
6.因應措施:
本公司因應如下:
(1)自年初以來,全球皆受新冠肺炎疫情影響經濟,各行各業大多營收衰退;惟本
公司在疫情嚴峻之下仍一枝獨秀,不退反增,林賴美枝總經理戮力於開拓市場
,全心投入創下雙美營收歷史新高,故本公司特別於今年度發給上述獎金以資
鼓勵。
(2)第五案及第六案經全體具表決權出席董事表決結果皆相同,具表決權出席董事
8席中(含委託出席1席),同意本案者5席(含委託出席1席),反對本案者0席,
棄權者3席,此二議案皆已表決過半數照案通過。
7.其他應敘明事項:陳國華獨立董事於薪酬委員會中,亦持相同保留意見。
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