標題：進能服 代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議通過
向關係人取得博豐光電股份有限公司100%股權
日期：2020-12-29
股票代號：6692
發言時間：2020-12-29 20:35:55
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
(1)博豐光電股份有限公司普通股100%股權
(2)博豐光電股份有限公司2.67%轉投資公司：
進金生實業股份有限公司
(3)博豐光電股份有限公司10.64%轉投資公司：
安閏智慧股份有限公司
(4)博豐光電股份有限公司10.45%轉投資公司：
昱峰智能大數據科技股份有限公司
(5)博豐光電股份有限公司3.99%轉投資公司：
創王光電股份有限公司(股票代號：6724)
2.事實發生日:109/12/29~109/12/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)、交易數量：3,500,000股
(2)、每單位價格：每股新台幣30元
(3)、交易總金額：新台幣105,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)、交易相對人：黃舉昇、謝榕昀、黃舉萍、許心如
(2)、與本公司之關係：黃舉昇為本公司及母公司之董事長、謝榕昀與黃舉萍為
本公司及母公司之董事長二親等親屬、許心如為母公司之董事
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因：評估其投資標的物未來具發展性並拓展業務範圍
2.前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：
(1)黃舉昇取得股權方式：
a.現金增資:新台幣1,797萬元/91.12.27/無交易相對人
b.購買:新台幣500萬元/92.11.27/黃舉萍499萬元及莊豐富1萬元/
黃舉萍與黃舉昇為二親等親屬，莊豐富與黃舉昇為無相互關係
c.購買：錦利興業(股)公司/新台幣600萬元/92.12.31/
錦利興業(股)公司與黃舉昇為無相互關係
d.購買：進金生實業(股)公司/新台幣600萬元/94.3.31/
黃舉昇為進金生實業(股)公司董事長
(2)謝榕昀取得股權方式：
購買：戴秀霞/99.09.29/謝榕昀與戴秀霞無相互關係
(3)黃舉萍、許心如為原股東，無前次移轉資料
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
1.關係人取得日期：
a.現金增資：新台幣1,797萬元/91.12.27
b.購買：新台幣500萬元/92.11.27
c.購買：新台幣600萬元/92.12.31
d.購買：新台幣600萬元/94.3.31
2.關係人之取得價格：均以每股新台幣10元取得
3.交易當時與公司之關係：為母公司之董事長
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)、付款期間及金額：預計109年底前一次付清
(2)、契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)、價格決定方式：參考被投資公司之淨值與會計師意見書後提送董事會討論
(2)、價格決定之參考依據：依被投資公司之淨值與會計師意見書
(3)、決策單位：依母公司分層授權表之核決層級
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
29.31元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)、數量：3,500,000股
(2)、金額：新台幣105,000,000元
(3)、持有比例：100%
(4)、權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國109年12月29日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年12月29日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
大哲聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
余天才會計師
23.會計師開業證書字號:
會員證書字號:北市會證字第2207號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
1.過去一年交易相對人交易情形：無
2.預計未來一年內與交易相對人交易情形：無
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
