標題：永光 本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日 期等

日期：2021-01-07

股票代號：1711

公司名稱：永光

發言時間：2021-01-07 13:45:49

說明：
1.董事會決議日期:109/12/17
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告書
(2)本公司審計委員會審查109年度營業決算報告
(3)本公司109年度盈餘分配情形報告
(4)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告
(5)本公司109年度轉投資情形報告
(6)本公司董事及經理人道德行為準則修訂報告
5.召集事由二、承認事項:　　
(1)本公司109年度決算表冊案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司股東會議事規則修訂案
(2)本公司董事選任程序修訂案
7.召集事由四、選舉事項:董事改選案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司第十八屆新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.其他應敘明事項:無