主旨: 公告本公司董事會決議辦理私募普通股案
股票代號:3656
公司名稱:聯勝
發言時間:2021-01-12 17:42:47
說明:
1.事實發生日:110/01/12
2.發生緣由:經本公司110年1月12日第六屆第八次董事會決議辦理私募普通股案。
3.因應措施:
一、私募有價證券種類:普通股
二、私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6
第1項及原財政部證期會91年6月13日台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
三、發行總額:在不超過新台幣6億元額度內辦理。
四、私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條之
規定,未上市(櫃)或未在證券商營業處所買賣之公司,以不得低於定價日最近期經會
計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值訂定之,實際定價日及私募價格於股東
會決議之範圍授權董事會依股東會決議之訂價依據進行訂價。
(2)本次辦理私募普通股之訂價方式,係依據法令規範並反映公司經營現況,且考量私
募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制,流動性亦較差等因素,其私募價格
之訂定尚屬合理,對股東權益不致有重大影響。
五、辦理私募之資金用途及預計達成效益:考量公司未來展望,本次私募取得之資金用
於購買機器設備及充實未來營運發展,除挹注產銷動能,提升產品良率外,對穩定財務
結構,將有明顯助益。
六、不採用公開募集之理由:
(1)本公司最近年度處於虧損狀態,截至一○八年度財務報告累積虧損為新臺幣
1,682,428仟元尚未彌平,符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條
規定,得採行私募方式辦理增資。
(2)考量公司近年之營運績效,雖虧損金額隨著公司營收來源及樽節開支下有逐漸縮小
之趨勢,以公開募集方式籌資,恐較難獲得市場投資人青睞,致資金募集計畫之完成存
有不確定性。惟產業變化快速,公司亟待轉型,為迅速提升產能及營運績效,確有挹注
營運資金之急迫需求,考量資本市場狀況及發行成本,採取私募方式辦理現金增資相對
具迅速簡便之時效性及可行性,且私募有價證券三年內不得洽辦公開發行之限制因素,
將更確保與策略性伙伴間之長期合作關係,增加資金取得來源之彈性,改善財務結構,
對股東權益實有正面助益,故本次辦理私募普通股有其必要性並且合理。
七、獨立董事反對或保留意見:無。
4.其他應敘明事項:
一、本次私募之普通股,其權利義務與本公司已發行之普通股相同,惟私募股票除依
證券交易法第43條之8規定之特定情形外,於交付日起三年內,不得再行賣出。
二、本公司自該私募有價證券交付日起滿三年後,得依相關法令規定向主管機關申報
補辦公開發行。
三、本次私募計劃之主要內容,除私募價格訂定之依據外,其他一切未盡事宜等,擬
提請股東會授權董事會依實際市場狀況及相關規定辦理。
四、本公司私募有價證券議案,依證券交易法第43條之6規定,應說明事項請詳公開資
訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw)點選投資專區下之私募專區或至本公司
網站查詢(網址:http://www.hpoled.com.tw)。
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