主旨: 公告本公司董事會決議修改110年度股東常會議程
股票代號:3219
發言時間:2021-01-22 17:41:27
說明:
1.董事會決議日期:110/01/22
2.股東會召開日期:110/03/30
3.股東會召開地點:臺北市大安區忠孝東路四段285號5樓(大瀚國際商務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業報告。
(二)審計委員會審查報告。
(三)109年度私募有價證券執行情形報告。
(四)報告修訂董事會議事規則。
(五)設立海外子公司案報告。(新增)
(六)轉投資薩摩亞商Trantest Enterprise Limited公司案報告。(新增)
(七)轉投資深圳市振云精密測試設備有限公司案報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)109年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(二)擬修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/01/30
11.停止過戶截止日期:110/03/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
已公告盈餘分配
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定、第192條之1及第216條之1規定,
本公司自110年1月25日起至110年2月4日止受理股東之提案,
受理地點為倚強股份有限公司財務部。
(地址:台北市松山區南京東路五段188號7樓之8,受理時間為每日上午
9點至下午5點30分)
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