主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:3071
發言時間:2021-01-25 16:40:11
說明:
1.事實發生日:110/01/25
2.公司名稱:協禧電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於110/01/25召開董事會,會中重要決議如下:
(一)通過2021年度預算案。
(二)通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
(三)通過本公司對子、孫公司新增資金貸與額度案。
(四)通過依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」更新受益人資料案。
(五)通過因會計師事務所內部調整更換會計師案。
(六)通過自民國110年4月1日起更換本公司股務代理機構案。
(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(八)通過增訂本公司「審計委員會議事運作管理辦法」及修訂「防範內線交易之管理」
部分條文案。
(九)通過修訂110年度稽核計劃。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 補充公告處分帛漢股份有限公司百分之百股權
(補充本案完成交割)
股票代號:2375
發言時間:2021-01-25 17:00:36
主旨: 公告本公司109年12月份自結財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率
股票代號:4575
發言時間:2021-01-25 16:55:00
主旨: 代重要子公司ELIXI INTERNATIONAL CO., LTD.
公告董事會決議通過盈餘分配案
股票代號:3653
發言時間:2021-01-25 16:45:50
主旨: 代子公司萬海航運(新加坡)有限公司公告
12艘3,013 TEU新造貨櫃船採購案
股票代號:2615
發言時間:2021-01-25 16:42:02
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理
準則第二十二條第一項第三款公告
股票代號:3071
發言時間:2021-01-25 16:40:24
主旨: 公告本公司更換股務代理機構事宜
股票代號:3071
發言時間:2021-01-25 16:39:51
主旨: 代子公司鵬鼎控股投資(深圳)有限公司公告董事會通過
投資春華景智(北京)股權投資合伙企業(有限合伙)
股票代號:4958
發言時間:2021-01-25 16:39:10
主旨: 本公司董事會決議召開110年股東常會之公告
股票代號:8074
發言時間:2021-01-25 16:38:39
主旨: 澄清說明有關110年01月25日 鉅亨網新聞報導
股票代號:3691
發言時間:2021-01-25 16:35:48
主旨: 公告本公司召開法人說明會時間地點
股票代號:3504
發言時間:2021-01-25 16:31:38