主旨: 公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:2741
公司名稱:老四川
發言時間:2021-01-26 16:46:22
說明:
1.董事會決議日期:110/01/26
2.股東會召開日期:110/06/08
3.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司109年度營業報告。
2.監察人審查本公司109年度營業報告書及財務決算表冊報告。
3.109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(二)承認事項:
1.本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司109年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
1.修訂本公司「董事及監察人選任管理辦法」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:110/04/10
6.停止過戶截止日期:110/06/08
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
待董事會決議通過後,另行公告
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有
)股東,得以書面向公司提出股東常會議案,凡有意提案之股東請依規定辦理股東
提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。
1.受理期間:110年4月1日起至110年4月12日。
2.受理處所:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部(高雄市左營區文學路
597號)。
3.受理方式:受理股東就本次股東常會之提案,親辦者,務請於110年4月12日下
午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式,以供董事會備查及
回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提
案函件」字樣及以掛號函件寄送。
(二)本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格),提案超過一
項或三百字者,不列入議案。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月8日至110年
6月5日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
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