主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:6771
公司名稱:平和環保
發言時間:2021-02-03 15:17:28
說明:
1.董事會決議日期:110/02/03
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項:
第一案:109年度營業報告。
第二案:審計委員會查核109年度決算表冊報告。
第三案:109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
第四案:修訂本公司「道德行為準則」報告。
(2)承認事項:
第一案:109年度營業報告書暨財務報表案。
第二案:109年度盈餘分配案。
(3)討論事項:
第一案:本公司「董事選舉辦法」修訂案。
第二案:本公司「股東會議事規則」修訂案。
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/17
6.停止過戶截止日期:110/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:本公司109年度
盈餘分配內容將於股東會開會日至少40日前,另行召開董事會討論並公告之。
9.其他應敘明事項:無。
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