主旨: 本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會相關事宜
股票代號:6614
公司名稱:資拓宏宇
發言時間:2021-02-04 16:47:26
說明:
1.事實發生日:110/02/03
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期:民國110年6月16日下午二時整召開
二、股東會召開地點:台北市民生東路四段133號1樓101會議室
三、召集事由:
(一)報告事項
1.民國一○九年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國一○九年度盈餘分配現金股利情形報告
4.民國一○九年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告
5.修訂「董事會議事管理作業辦法」報告
(二)承認事項
1.民國一○九年度營業報告書及財務報表
2.民國一○九年度盈餘分配案
(三)討論事項
1.修訂「公司章程」
2.修訂「股東會議事管理作業辦法」
3.修訂「董事選舉辦法」
(四)臨時動議
四、股票停止過戶期間:自民國110年4月18日至民國110年6月16日止
五、受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜:
(一)受理方式:受理股東以書面方式就本次股東常會提案,請於信封封面
上註明「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。
(二)受理時間:自民國110年4月9日起至民國110年4月19日下午五時止
(以送達或寄達者為限)
(三)受理處所:105412台北市松山區民生東路四段133號11樓(本公司財務部)
(四)提案審查標準:依公司法第一百七十二條之一規定辦理。
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