主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:6797
公司名稱:圓點奈米
發言時間:2021-02-23 17:27:35
說明:
1.事實發生日:110/02/23
2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
110/02/23董事會重要決議事項相關資訊如下:
一、通過民國109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
二、通過修訂本公司「公司章程」案。
三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
六、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案,並更名為「董事選任程序」。
七、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
八、通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
九、通過增訂本公司「獨立董事之職責範疇」案
十、通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
十一、通過增訂本公司「誠信經營守則」案。
十二、通過增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
十三、通過增訂本公司「道德行為準則」案。
十四、通過增訂本公司「企業社會責任經營守則」案。
十五、通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷,擬提請原股東放棄優先認股
權利案。
十六、通過補選獨立董事一席案。
十七、通過受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜。
十八、通過審核董事會提名之獨立董事候選人名單案。
十九、通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
二十、通過訂定召開本公司110年股東常會相關事宜。
二一、通過向兆豐國際商業銀行中壢分行申請遠匯名目額度。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 代子公司蘇州艾普來/嘉吉/科德/嘉財/嘉駿
公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2021-02-23 17:34:48
主旨: 公告本公司辦理註銷買回及收回限制員工權利新股減資變更
登記完成
股票代號:8462
發言時間:2021-02-23 17:31:33
主旨: 公告本公司110年1月份自結合併財務報告之
負債比率、流動比率及速動比率
股票代號:8071
發言時間:2021-02-23 17:30:03
主旨: 公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜
股票代號:6797
發言時間:2021-02-23 17:29:36
主旨: 代重要子公司聯鋼營造工程(股)公司公告110年度董事會
(代行股東會)重要決議事項。
股票代號:2013
發言時間:2021-02-23 17:27:59
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
股票代號:3152
發言時間:2021-02-23 17:25:28
主旨: 公告本公司董事會決議通過109年度財務報告
股票代號:3152
發言時間:2021-02-23 17:24:00
主旨: 本公司取得土地公告
股票代號:3138
發言時間:2021-02-23 17:23:42
主旨: 代重要子公司中租迪和(股)公司公告取得
皓甯建設有限公司之不動產信託受益權
股票代號:5871
發言時間:2021-02-23 17:21:58
主旨: 代重要子公司中租迪和(股)公司公告取得
睿暘開發建設有限公司之不動產信託受益權
股票代號:5871
發言時間:2021-02-23 17:21:38