標題：欣興 本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-02-23

股票代號：3037

公司名稱：欣興

發言時間：2021-02-23 19:58:02

說明：
1.董事會決議日期:110/02/23
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號 住都大飯店
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司109年度營業概況
(二)本公司審計委員會109年度查核報告
(三)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
(四)本公司109年度對大陸投資情形
(五)本公司第八次庫藏股執行情形
(六)本公司發行國內無擔保普通公司債情形
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司109年度營業報告書及財務報表
(二)本公司109年度盈餘分派表
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂本公司章程部分條文
(二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:無