主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:6187
發言時間:2021-02-24 16:51:39
說明:
1.事實發生日:110/02/24
2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司110/02/24董事會決議通過
(1)本公司109年度董監事酬勞及員工酬勞分配案
(2)本公司109年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告
(3)本公司109年度盈餘分配案
(4)本公司資本公積發放現金案
(5)本公司召開110年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容
(6)本公司董事補選案
(7)擬公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所
及其他必要事項
(8)提請110年股東常會核准解除本次擬補選董事及其代表人有關
公司法第209條競業禁止之限制
(9)本公司依內部自行檢查及稽核結果出具內部控制制度聲明書
(10)評估110年聘任會計師獨立性及適任性
(11)融資借款額度申請
(12)本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜
(13)修訂本公司「公司章程」
(14)修訂本公司「股東會議事規則」
(15)內部人激勵獎金發放
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股票代號:8928
發言時間:2021-02-24 16:53:39
主旨: 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會事宜。
股票代號:8039
發言時間:2021-02-24 16:53:36
主旨: 公告本公司董事會通過109年度財務報告
股票代號:8928
發言時間:2021-02-24 16:53:21
主旨: 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:3067
發言時間:2021-02-24 16:53:14
主旨: 本公司109年度合併財務報告業經董事會決議通過
股票代號:8039
發言時間:2021-02-24 16:53:11
主旨: 公告本公司董事會決議(代行股東會職權)私募發行普通股辦
理現金增資
股票代號:6025
發言時間:2021-02-24 16:46:57
主旨: 因本公司有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準, 故公布
相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:3015
發言時間:2021-02-24 16:42:26
主旨: 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會
股票代號:4558
發言時間:2021-02-24 16:42:14
主旨: 公告110年01月份自結財務報告之負債比率、流動比
率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀
行可使用融資額度情形
股票代號:5271
發言時間:2021-02-24 16:41:48
主旨: 本公司受邀參加里昂證券所舉辦之線上法說會-「CITIC CLSA Innovation Access Day」
股票代號:2351
發言時間:2021-02-24 16:36:43